涉案金额超30亿美元！前印度最大私营船企涉嫌诈骗
作者： 发布时间：2022年02月22日 浏览量：276 字体大小： A+ A-
曾是印度最大私营船企的ABG船厂被指控涉嫌诈骗多家银行，涉案金额超过30亿美元，恐将成为印度历史上最大宗的银行诈骗案。
根据印度中央调查局（CBI）发布的公告，两年前从银行收到的一份司法审计报告发现，ABG船厂在2012年4月-2017年7月期间存在欺诈行为，多达28家银行和信贷机构受骗，诈骗金额总计2284.2亿卢比（约合30.23亿美元）。
印度国家银行（SBI）保存了ABG船厂的账目，向印度中央调查局提交的司法审计报告正是来源于这家银行。报告指出，ABG船厂的欺诈行为包括非法挪用银行所拨出的资金，“挪用和违反信托的刑事犯罪，目的是以非法形式损害银行资金”，“这笔资金被用于银行放款目的以外的其他用途。”
为此，印度中央调查局已经起诉了ABG船厂及其时任董事长兼总经理Rishi Kamlesh Agarwal和其他有关人员，包括时任执行董事Santhanam Muthaswamy，董事Ashwini Kumar、Sushil Kumar Agarwal和Ravi Vimal Nevetia。遭到起诉的还有ABG International Pvt Ltd，涉嫌共谋犯罪、欺诈、违反信托和滥用职权等。
印度国家银行在2019年11月8日首次提出申诉，印度中央调查局在2020年3月12日要求澄清，同年8月银行提交了一份新的投诉。经历了一年半的“审查”，印度中央调查局在2022年2月7日对银行投诉采取了行动。
印度央行已经将ABG船厂列为“高负债企业”之一。报告显示，ABG船厂拖欠印度工业信贷银行（ICICI Bank）708.9亿卢比（约合9.38亿美元）、印度工业发展银行（IDBI Bank）363.4亿卢比（约合4.81亿美元）、印度国家银行292.5亿卢比（约合3.87亿美元）、巴罗达银行（Bank of Baroda）161.4亿卢比（约合2.14亿美元）、旁遮普国家银行（Punjab National Bank）124.4亿卢比（约合1.65亿美元）、印度海外银行（Indian Overseas Bank）122.8亿卢比（约合1.63亿美元）。
据了解，ABG船厂成立于1985年，是印度海军批准建造各种类型舰艇的三家印度私营船厂之一，曾经为印度国防部门建造过一些船舶。该船厂是印度最大的私营船企之一，但从2014年开始陷入经营困难，订单下滑、撤单、船舶建造成本上升以及设备扩大投资延迟等消极因素给ABG船厂带来了沉重打击。
2015年，ABG船厂交付了手持订单中最后一艘船舶。2017年7月，ABG船厂申请破产。2019年4月，印度国家公司法律法庭（NCLT）下令清算ABG船厂。
来源：国际船舶网
