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航运公司注意,这个新加坡油商被美国制裁了

作者:   发布时间:2018-10-29    浏览量:219   字体大小:  A+   A- 

美国财政部制裁了两家新加坡公司和一名高管,理由是他们涉嫌为朝-鲜洗钱。

 

根据美国财政部本周四发布的一份声明显示,因藐视关于对朝鲜制裁的相关规定,将对新加坡燃油贸易公司WT Marine以及其大宗商品贸易公司Wee Tiong以及该公司总裁Tan Wee Beng实施制裁。

美国国务院10月25日发表的这份声明显示,Tan利用美国金融系统为朝鲜洗钱。

“至少从2011年起,Tan Wee Beng和另外至少一名Wee Tiong公司的经理涉嫌为朝鲜签订了价值数百万美元的大宗商品合同。”且Tan被指控通过隐瞒支付来源和交易结构以逃避监管审查。

美国联邦调查局(FBI)助理局长威廉·斯威尼(William Sweeney)也在一份声明中说,“Tan进行了总计数百万美元的非法交易,以支持朝鲜实体,公然违反了美国对朝鲜和朝鲜实体实施的一系列经济制裁。”美国联邦调查局还将谭列入“头号通缉犯”名单,但同时也称他目前下落不明。

Wee Tiong公司此前一直从事大米、糖以及其他软大宗商品方面的贸易并在2016年业务多元化发展开始开展船用燃油贸易业务,从破产的Searights Maritime Services的公司手中购买了4艘加油船。

 

上述4艘加油船中的2艘——, JW Jewel轮 以及 Nymex Star轮也被控“或支持朝鲜政府的非法活动”。

美国财政部长史蒂芬·姆钦Steven Mnuchin表示:“Tan Wee Beng 和他的同伙们为帮助朝鲜通过美国金融系统洗钱而做了大量的工作。

“世界各地的政府、金融机构和其他公司都需要对这类计划保持高度警惕。美国政府不会忽视这些欺骗性做法。我们坚定地致力于最终、经过全面核实的朝鲜去核化工作,直到这个时候到来之前,美国财政部将继续执行和实施制裁

据新加坡当地媒体报道,Tan在新加坡拥有很高的公众知名度,曾在2011年的安永会计师事务所(Ernst & Young Entrepeneur)年度活动中获奖。

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来源:信德海事